326.11.2018 года в Оренбурге проводилось заседание рабочей группы по противодействия незаконной игорной деятельности. Председателем был действующий зампрокурора области Андрей Вязиков. В ходе заседания было обсуждено несколько вопросов, касающихся противодействию преступлениям в экономической сфере.
Было отмечено, что за год было возбуждено 22 уголовных дела по статье 171.2 УК РФ (организация незаконной игорной деятельности). Три дела заведено на членов ОПГ. Было выявлено 18 залов игровых автоматов, где работа осуществлялась с помощью интернета. Также было изъято несколько столов для игры в покер, один стол для рулетки, 5 стационарных игровых автомата и более 200 единиц компьютерной техники, с помощью которой проводились азартные игры.
Сейчас из 10 дел, направленных в суд, рассмотрена половина. 17 обвиняемым назначили наказание следующим образом:
Напомним, что в июне 2018 года в цокольном помещении административного здания было обнаружено нелегальное казино. Его работу поддерживало 11 человек. Все они были осуждены по статье за незаконное ведение игорного бизнеса в России.
Председатель рабочей группы обозначил необходимость усилить работу в поисках и ликвидации игорных заведений в регионе. Также он отметил на необходимость оперативно сбора необходимой доказательной базы, чтобы дела можно было достаточно быстро передавать в суд.
Сегодня налажена работа между оперативниками и кредитными организациями. Последние сообщают, где именно совершаются транзакции в пользу игорных заведений. Это действие не противоречит закону о банковской тайне и совершается в соответствии с требованиями других ФЗ: о противодействии игорному бизнесу и легализации доходов.
Благодаря поступающим в правоохранительные органы сведения от банков и иных финансово—кредитных организаций, сотрудники полиции могут эффективно действовать, пресекая деятельность незаконных казино. Параллельно ведется работа с нелегальными кредиторами. Зачастую игорные дома выдают займы своим клиентам, чтобы они могли продолжать играть. При сборе необходимой доказательной базы учредителей казино могут привлечь еще по одной статье УК РФ.
Согласно законам РФ, банки должны блокировать платежи в пользу казино, тотализаторов и других азартных игр. Если выясняется, что они этого не сделали, то им грозит предупреждение, штраф или отзыв лицензии.
За 2018 год выявлено 32 преступления, связанных с фальсификацией доказательств в суде, подлогом документов и незаконной банковской деятельностью. В частности, сейчас полиция Оренбургской области работает над делом, по которому проходит группа лиц. Эти люди в течение двух лет совершали банковские операции без наличия лицензии. За это время они успели получить более 15 миллионов рублей дохода. Лицензия для онлайн казино очень важна, поэтому избегайте заведений, где о ней нет никакой информации. Список лицензионных игровых казино вы можете найти здесь.
Во время проверок также было выявлено два нарушения при работе с иностранной валюте (ст. 193.1 УК РФ). Так, были совершены финансовые операции на счета иностранных граждан с применением поддельных документов. 28 случаев легализации дохода тоже были пресечены.
Отмечается активная борьба с компаниями-однодневками. Именно они считаются основными участниками теневого рынка. В частности, было обнаружено почти 70 случаев незаконной регистрации юр. Лица и столько же случаев использования подложных документов для регистрации фирмы.
Специалисты стали активнее проверять кредитные кооперативы, чтобы своевременно обнаружить признаки финансовой пирамиды. Напомним, что такое построение бизнеса в России запрещено. Таким образом, было обнаружено 4 компании, которые работали по данному принципу. Сейчас дела готовятся к передаче в суд.
Чтобы работа оперативников была более эффективной, было принято несколько решений в ходе встречи:
Таким образом, ведется активная работа по выявлению предпринимателей, которые работают с нарушением российского законодательства. За это предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы.
|